*ST中科2005年度第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司第二屆董事會(huì)2005年度第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2005年1月19日以書(shū)面形式發(fā)出，2005年1月25日會(huì)議以通信表決方式召開(kāi)。會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事15名。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究， 形成以下決議：

　　1、審議通過(guò)關(guān)于公司繼續(xù)向中國(guó)工商銀行申請(qǐng)1億元委托貸款的議案

　　15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　北京市自來(lái)水集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：自來(lái)水集團(tuán))委托中國(guó)工商銀行北京市新街口支行向本公司發(fā)放的額度為1億元，期限為1年的流動(dòng)資金委托貸款將于2005年1月28日到期。公司申請(qǐng)繼續(xù)使用該筆貸款，同意將所持中關(guān)村證券股份有限公司的1億股股權(quán)繼續(xù)質(zhì)押給自來(lái)水集團(tuán)作為上述委托貸款的擔(dān)保。

　　2、審議通過(guò)關(guān)于為銷(xiāo)售本公司開(kāi)發(fā)的中關(guān)村科貿(mào)中心項(xiàng)目提供4.5億元階段性擔(dān)保的議案

　　(1)關(guān)于公司為業(yè)主向中國(guó)光大銀行申請(qǐng)的4億元按揭貸款提供擔(dān)保的議案

　　15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　為加快資金回籠，公司決定為中關(guān)村科貿(mào)中心項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)科貿(mào)中心)業(yè)主向中國(guó)光大銀行北京海淀支行申請(qǐng)的額度不超過(guò)4億元，按揭成數(shù)六成，按揭期限10年的按揭貸款提供擔(dān)保。

　　(2)關(guān)于公司為業(yè)主向中信實(shí)業(yè)銀行申請(qǐng)的5，000萬(wàn)元按揭貸款提供擔(dān)保的議案

　　15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　為加快資金回籠，公司決定為中關(guān)村科貿(mào)中心項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)科貿(mào)中心)業(yè)主向中信實(shí)業(yè)銀行北京酒仙橋支行申請(qǐng)的額度不超過(guò)5，000萬(wàn)元，按揭成數(shù)五成，按揭期限10年的按揭貸款提供擔(dān)保。

　　公司承諾：在樓宇申購(gòu)者完成產(chǎn)權(quán)證抵押前將承擔(dān)相關(guān)房屋在此過(guò)渡期內(nèi)的擔(dān)保。董事會(huì)認(rèn)為：上述擔(dān)保為公司開(kāi)展正常業(yè)務(wù)所必需的，且為階段性，不會(huì)給公司帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。

　　目前，公司對(duì)外擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)50%，違反了中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)(2003)56號(hào)文的規(guī)定。以上違規(guī)部分是在《通知》發(fā)布前形成的，公司將積極按照證監(jiān)會(huì)要求清理整頓違規(guī)擔(dān)保，努力壓縮歷史形成的擔(dān)保額，有效控制或有風(fēng)險(xiǎn)。

　　截止至2005年1月26日，公司本部累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為125，946.32萬(wàn)元；對(duì)聯(lián)營(yíng)、參股公司的擔(dān)保金額為364，000萬(wàn)元；控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為0萬(wàn)元。

　　截止至2005年1月26日，公司本部累計(jì)對(duì)外逾期擔(dān)保金額為24，435.50萬(wàn)元；對(duì)聯(lián)營(yíng)、參股公司的逾期擔(dān)保金額為29，000萬(wàn)元；控股子公司累計(jì)對(duì)外逾期擔(dān)保金額為0萬(wàn)元。

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司董事會(huì)

　　二OO五年一月廿六日上海證券報(bào)