ST托普(000583)第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議的召開和出席情況

　　四川托普軟件投資股份有限公司(下稱“本公司”或“公司”)2005年第一次臨時股 東大會于2005年1月25日上午10點在成都市郫縣紅光鎮西部軟件園召開。本次會議由公司董事會召集，公司董事長夏育新先生主持，符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

　　出席本次會議的股東(代理人)3人，持有(代理)股份81980064股，占公司有表決權總股份的35.39%。其中出席本次會議的非流通股東(代理人)2人，持有(代理)股份81960064股，占公司有表決權總股份的35.38%；出席本次會議的流通股東(代理人)1人，持有(代理)股份20000股，占公司有表決權總股份的0.01%。

　　公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次會議。

　　二、議案的審議和表決情況

　　本次會議審議的每項議案均由出席會議的股東(代理人)以記名投票的方式進行表決。

　　1、與會股東(代理人)審議通過了《關于提名黃德萬先生為公司獨立董事候選人的議案》。

　　黃德萬先生當選為公司第七屆董事會獨立董事。深圳證券交易所對黃德萬先生的任職資格和獨立性未提出異議。

　　本議案同意股份81006195股，占出席會議的股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的98.8%，反對股份0股，棄權股份973869股，占出席會議的股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的1.2%。其中：非流通股股東同意股份80986195股，占出席會議的非流通股股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的98.81%，反對股份0股，棄權股份973869股，占出席會議的非流通股股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的1.19%；流通股股東同意股份20000股，占出席會議的流通股股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。

　　2、與會股東(代理人)審議通過了《關于提名何昌軍先生為公司監事的議案》。

　　何昌軍先生當選為公司第五屆監事會監事。

　　本議案同意股份81006195股，占出席會議的股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的98.8%，反對股份0股，棄權股份973869股，占出席會議的股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的1.2%。其中：非流通股股東同意股份80986195股，占出席會議的非流通股股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的98.81%，反對股份0股，棄權股份973869股，占出席會議的非流通股股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的1.19%；流通股股東同意股份20000股，占出席會議的流通股股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。

　　3、與會股東(代理人)審議通過了《關于給公司外聘董事、獨立董事發放津貼的議案》。

　　為使公司外聘董事、獨立董事誠信、勤勉的履行職責，本公司應為其提供必要的方便，并支付相應的報酬，擬為每位外聘董事、獨立董事提供每月3000元(含稅)津貼。每月以現金或匯款方式支付。

　　本議案同意股份81980064股，占出席會議的股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。其中：非流通股股東同意股份81960064股，占出席會議的非流通股股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的99.98%，反對股份0股，棄權股份0股；流通股股東同意股份20000股，占出席會議的流通股股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。

　　三、見證律師的法律(結論)意見

　　公司聘請四川德能律師事務所胡軼律師出席本次會議進行現場見證，并出具《四川德能律師事務所關于四川托普軟件投資股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的法律意見書》。律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會的表決程序均符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、四川托普軟件投資股份有限公司七屆九次董事會會議決議公告暨召開2005年第一次臨時股東大會的通知；

　　2、四川托普軟件投資股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議；

　　3、四川德能律師事務所關于四川托普軟件投資股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　四川托普軟件投資股份有限公司董事會2005年1月26日上海證券報