江鈴汽車(000550、200550)董事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月21日 09:30 上海證券報網絡版 | |||||||||
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1、《章程修訂案》及《關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知》。 2、董事會專門委員會成員調整。 3、批準V348項目前期投資1.8億元。
4、批準三菱汽油機配全順達歐III項目，該項目投資總額1750萬元。 5、批準關聯交易框架方案。 6、批準2004年八項會計準備及核銷提案。 7、授權財務總監處理銀行貸款事宜。 8、薪酬委員會提交的《2004年度高級管理人員一次性獎勵方案》。 9、同意盧水芳辭去公司總裁職務，同意艾瑞?何樂辭去副總裁職務；聘陳遠清任公司總裁，聘涂洪鋒任公司執行副總裁；批準對執行委員會成員進行調整。 10、批準董事會閉會期間澄清公告披露規則。
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