煤氣化2005年第一次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月13日 09:04 證券時報(bào) | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、會議召開的情況 太原煤氣化(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱公司)2005年第一次臨時股東
二、會議出席的情況 出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表7人 ，代表股份266,376,834股，占公司總股本的67.40%，其中非流通股股東代表5人，代表股份245,190,000股；流通股股東代表2人，代表股份21,186,834股。 三、提案審議情況 會議以記名投票表決的辦法通過了以下決議： 1、審議通過了關(guān)于租賃經(jīng)營太原城市煤氣工程氣源廠部分資產(chǎn)的議案。 該議案屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東太原煤炭氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司回避表決。 該議案有效表決股數(shù)為27,036,834股，同意27,036,834股，占出席會議有效表決股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。 其中：非流通股有效表決股份5,850,000股，同意5,850,000股，反對0股，棄權(quán)0股；流通股有效表決股份21,186,834股，同意21,186,834股，反對0股，棄權(quán)0股。 2、審議通過了關(guān)于選舉姚毅明同志為公司第二屆董事會董事的議案。 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事選舉采取累計(jì)投票制。 同意266,376,834票，占出席會議有效表決權(quán)數(shù)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。 其中：非流通股有效表決權(quán)數(shù)245,190,000票，同意245,190,000票，反對0票，棄權(quán)0票；流通股有效表決權(quán)數(shù)21,186,834票，同意21,186,834票，反對0票，棄權(quán)0票。 3、審議通過了關(guān)于選舉樊劍同志為公司第二屆董事會獨(dú)立董事的議案。 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事選舉采取累計(jì)投票制。 同意266,376,834票，占出席會議有效表決權(quán)數(shù)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。 其中：非流通股有效表決權(quán)數(shù)245,190,000票，同意245,190,000票，反對0票，棄權(quán)0票；流通股有效表決權(quán)數(shù)21,186,834票，同意21,186,834票，反對0票，棄權(quán)0票。 以上議案的詳細(xì)內(nèi)容刊登于2004年12月11日的《中國證券報(bào)》和《證券時報(bào)》上。 四、律師出具的法律意見 本次股東大會由公司常年法律顧問北京市安理律師事務(wù)所馬艷梅、王華鵬律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集及召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《規(guī)范意見》及公司章程規(guī)定，出席本次股東大會的人員具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序合法有效。 五、備查文件 1、公司2005年第一次臨時股東大會決議； 2、北京市安理律師事務(wù)所出具的《關(guān)于太原煤氣化股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的法律意見書》。 特此公告。 太原煤氣化股份有限公司 董事會 二OO五年一月十二日
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