華聯控股2005年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月13日 09:00 證券時報

　　*特別提示*

　　本公司及本公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　華聯控股(資訊行情論壇)股份有限公司(下稱本公司或公司)于2005年1月12日上午在深圳市深南中路華聯大廈16樓會議室召開了2005年第一次臨時股東大會，出席會議的股東及股東授權委托代表5名，代表股份 180,520,835股，占本公司總股本的40.16%；其中非流通股東1名，代表股份180,476,835股；流通股東及股東授權代表4人，代表股份44,000股。本次會議由公司第五屆董事會召集召開，公司董事、監事和高級管理人員出席了本次會議，公司董事長董炳根先生主持了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　本次會議沒有修改和否決提案的情況。

　　出席本次會議的本公司股東及股東授權代表以記名投票的表決方式審議通過了《關于出售波司登股份有限公司48%股權的方案》。

　　同意本公司出售所持有的波司登股份有限公司(以下簡稱“波司登公司”)48%的股權，其中：以152,976,871.60元向浙江三弘國際羽毛有限公司轉讓35%的股權，以34,966,142.08元向濟南嘉華購物廣場有限責任公司轉讓8%的股權，以21,853,838.80元向江蘇康博實業有限公司轉讓5%的股權，本次交易價款總計209,796,852.48元，由股權受讓方以現金方式向本公司支付。

　　本次重大資產出售的價格是以波司登公司截至2004年5月31日經審計的股東權益為依據，由交易各方協商確定。本次重大資產出售完成后，本公司將不再持有波司登公司的股權。

　　本次資產出售構成上市公司重大資產出售行為，出售方案已獲得中國證監會上市公司重組審核委員會審核通過,中國證監會出具了“證監公司字(2004)105號文”《關于華聯控股股份有限公司重大資產方案的意見》。

　　本次出售資產方案在公司本次臨時股東大會審議批準之日起施行。本次臨時股東大會同時授權公司董事會全權辦理與本次出售資產方案有關的相關事宜，包括但不限于：簽署有關協議、辦理股權過戶變更登記等等。

　　公司投資者欲了解本次資產出售更詳盡情況，可查閱2004年12月11日公司刊登在《證券時報》和巨潮網(http//www.cninfo.com.cn)上的《華聯控股股份有限公司重大資產出售報告書》。

　　本議案表決結果：

　　有效表決股份總數180,520,835股，同意180,520,835股，占出席會議股東及股東授權代表代表股份100%,0股棄權、0股反對。其中：

　　非流通股東有效表決股份總數180,476,835股，同意180,476,835股，占出席非流通股東代表股份100%,0股棄權、0股反對。

　　流通股東有效表決股份總數44,000股，同意44,000股，占出席會議流通股東及股東授權代表代表股份100%,0股棄權、0股反對。

　　三、律師對本次股東大會的法律意見

　　公司聘請廣東信達律師事務所麻云燕律師對本次股東大會進行現場見證，并出具了《關于華聯控股股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的法律意見書》。麻云燕律師認為，本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《規范意見》及《公司章程》等規定；出席會議人員資格有效；本次股東大會的表決程序合法；會議形成的《華聯控股股份有限公司2005年第一次臨時股東大會會議決議》合法有效。

　　四、備查文件

　　1、本公司《重大資產出售報告書》；

　　2、本公司第五屆董事會第二次會議決議；

　　3、中國證監會《關于華聯控股股份有限公司重大資產方案的意見》；

　　4、經與會董事和會議記錄人簽署的2005年第一次臨時股東大會決議；

　　5、廣東信達律師事務所《關于華聯控股股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會的法律意見書》；

　　特此公告。

　　華聯控股股份有限公司

　　二○○五年一月十二日