|
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
廣東盛潤集團(tuán)股份有限公司于2005年1月11日以通訊方式召開了董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議通知于2005年1月6日以電話方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到11人，實(shí)到11人，公司董事楊?yuàn)^勃先生、潘世明先生、范誦先生、楊溢先生、敖迎春先生、陳志濤先生、劉伯陽先生及獨(dú)立董事馬洪
先生、國世平先生、吳兆林先生、班武先生參加了會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議了以下有關(guān)事項(xiàng)并形成決議：
審議通過了關(guān)于增選公司高管的議案：
經(jīng)研究，同意聘任王建宇先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理。
本議案以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過。
獨(dú)立董事馬洪先生、國世平先生、吳兆林先生、班武先生發(fā)表了獨(dú)立意見，同意聘任王建宇先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理。
特此公告！
廣東盛潤集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○○五年一月十三日
附：個(gè)人簡(jiǎn)歷
王建宇，男，39歲，遼寧省沈陽市人，中共黨員，畢業(yè)于中共中央黨校函授學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)師，1981年至1985年在中國人民解放軍某部服役，1985年12月至1987年9月在沈陽計(jì)算機(jī)廠黨委任宣傳干事，1987年9月至1989年7月在中共沈陽市委黨校脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，1989年7月至1991年11月在沈陽計(jì)算機(jī)廠任企業(yè)管理辦公室主任，1991年11月至1998年9月，在長白計(jì)算機(jī)集團(tuán)公司歷任總裁秘書、總裁辦公室副主任、黨委辦公室主任、長白計(jì)算機(jī)股份有限公司董事會(huì)秘書等職，1998年9月至2004年9月在沈陽和光集團(tuán)股份有限公司歷任總裁辦公室主任、董事長助理、深圳和光現(xiàn)代商務(wù)股份有限公司董事長助理、總裁辦公室主任等職，2004年9月至2004年12月任深圳市安吉爾電器有限公司副總經(jīng)理。
| 
