|
河北華玉(資訊 行情 論壇)股份有限公司
獨(dú)立董事意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《河北華玉股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，我們作為河北華玉股份有限公司之獨(dú)立董事，對(duì)
第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議董事辭職等事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下意見：
一、同意曾鳴先生因工作變動(dòng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)；
二、同意張士成先生因工作需要不再擔(dān)任公司董事、副董事長(zhǎng)職務(wù)；
三、根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，同意聘任戴灌華先生為公司總經(jīng)理，同意聘任張一平先生為公司副總經(jīng)理，任期與其他高級(jí)管理人員相同。
經(jīng)本人所能了解認(rèn)為，戴灌華先生、張一平先生的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘職務(wù)的職責(zé)要求。戴灌華先生、張一平先生的提名通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
獨(dú)立董事：
唐慶國(guó) 張秋生 路永忠
2005年1月8日
| 
