ST中華(000017、200017)董事會公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月04日 07:38 深圳證券交易所 | |||||||||
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股票代碼：000017、200017 股票簡稱：ST中華(資訊 行情 論壇)A、ST中華B(資訊 行情 論壇) 公告編號：2005-001 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳中華自行車(集團)股份有限公司 董事會公告 由本公司第一大股東中國華融資產管理公司(以下簡稱"華融公司")處獲悉，作為本公司重組牽頭人，為推動本公司各項重組工作的順利進行，華融公司已于2004年12月29日及30日分別與深圳市聚隆盛實業發展有限公司(以下簡稱"聚隆盛公司")簽訂《資產轉讓總協議》及《補充協議》。協議中與本公司相關內容主要如下： 一、聚隆盛公司簡介： 深圳市聚隆盛實業發展有限公司，住所：深圳市龍崗區橫崗鎮茂盛路隆盛購物廣場；法定代表人：黃少波；注冊資本：1100萬元；經營范圍：興辦各類實業(具體項目另行申報)：房地產開發、國內商業、物業管理等。 二、資產轉讓協議的主要內容： (一)無附加條件的股權轉讓： 華融公司同意將其間接持有本公司未上市流通B股17,901,588股(占公司總股本的比例為3.73%。該股份現由卓潤科技有限公司持有，根據華融公司與其達成的協議，該股份之權益已由華融公司所擁有)全部轉讓給聚隆盛公司，轉讓價格為人民幣15,200,000元。 (二)附加條件的股權及債權轉讓： 協議雙方約定在2005年9月30日前，由華融公司促成深中華債務重組的《債務和解協議》，且同時滿足以下條件的時候，華融公司則應將其持有的本公司A股法人股65,098,412股(占公司總股本的比例為13.58%)、B股法人股5,000,000股(占公司總股本的比例為1.04%)以及其擁有的本公司債權人民幣27,883,900元、美元84,797,624.57元按照和解協議所確認的實際還債額轉讓給聚隆盛公司。 1、《債務和解協議》達成當日，深中華的即時負債總額不超過雙方約定額，且深中華的凈資產為正值； 2、深中華公司總資產從2005年1月1日起至整體債務達成和解協議時，不發生累計達深中華2004年度經審計報表所列示的總資產10%以上的以資抵債或以物抵債行為； 3、《債務和解協議》達成后，受讓方(聚隆盛公司)為解決深中華供貨商債權所需支付款項低于雙方約定額； 4、《債務和解協議》達成后，轉讓方(華融公司)要求受讓方承擔轉讓方替深中華墊付的除優先債權外其他支付款低于雙方約定額"等。 (三)轉讓機器設備： 華融公司同意將其所擁有的機器設備(目前由本公司向華融公司租賃使用，租賃合同至2005年12月31日期滿)轉讓給聚隆盛公司，轉讓價格為人民幣8,000,000元。在租賃合同期滿前，合同內容將不會變更。 三、華融公司在該協議簽訂后仍然負有繼續牽頭本公司債務重組的義務。聚隆盛公司在上述第二條(二)項的約定條件達成時，應按照本公司債務重組所確定的還款方案，支付或墊付債務重組中所需的資金，以確保本公司穩定的持續發展。 四、上述兩協議，雙方代表已簽署蓋章，并已于簽署之日生效。 五、上述協議的達成，為本公司債務重組工作的推進及持續經營起到了積極的作用。但由于作為潛在戰略投資人的聚隆盛公司，其全面入主本公司的前提條件是債務重組的成功，而公司債務重組工作目前仍存在諸多不確定因素。因此本公司董事會特提醒廣大投資者注意投資風險。公司將根據重組的進展情況，及時履行信息披露義務。 特此公告 深圳中華自行車(集團)股份有限公司 董 事 會 2005年1月4日
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