*ST太光第四屆董事會第六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年12月30日 08:21 深圳證券交易所

　　證券簡稱：*ST太光(資訊行情論壇)　　　　證券代碼：000555　　　　　公告編號：2004-050

　　深圳市太光電信股份有限公司第四屆

　　董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市太光電信股份有限公司第四屆董事會第六次會議，于2004年12月28日下午以通信方式召開，會議應到董事7人，實際到會7 人。符合《公司法》和公司章程的有關規定。本次會議以6票贊成，　1票反對，0票棄權通過如下決議：

　　根據王瑛女士的請求，同意王瑛女士不再擔任公司董事長職務；選舉王宜明女士擔任本公司董事長。

　　獨立董事謝炳錢、夏承恩、侯淑英發表獨立意見認為：任免事項符合程序，王宜明女士具備任職資格，同意王宜明女士擔任本公司董事長。

　　附：王宜明女士簡歷。

　　王宜明：女，1963年4月出生，生物學碩士、德國工商管理碩士，歷任美國獨資海螺服裝有限公司經理，虹橋高爾夫俱樂部有限公司董事長助理，上海CMC/HUADE信息咨詢有限公司項目經理。

　　深圳市太光電信股份有限公司

　　董事會

　　2004年12月28日

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