|
證券代碼：000725 證券簡稱：京東方(資訊 行情 論壇)A 證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B(資訊 行情 論壇) 公告編號：2004-039
京東方科技集團股份有限公司
關于顯示器與平板電視業務整合的提示性公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
京東方科技集團股份有限公司(簡稱"京東方"、"本公司")與冠捷科技有限公司(簡稱"冠捷科技",京東方是冠捷科技的最大股東)已達成意向: 將京東方持有的北京東方冠捷電子股份有限公司(簡稱"東方冠捷")全部股權注入冠捷科技，以獲得冠捷科技的對應的股份。東方冠捷是京東方與冠捷科技的合資公司, 京東方持有45.21%股權,冠捷科技持有41.7%股權,剩余股權由其它股東持有。2003年期末和2004年半年度期末，東方冠捷凈資產分別為50648萬元人民幣、55443萬元人民幣(未審計)，京東方注入股權的對價將在正式協議中確定。京東方與冠捷科技于2004年12月15日在荷蘭簽署《關于北京東方冠捷電子股份有限公司股權轉讓意向書》。
另外,Koninlijke Philips Electronics N.V.(簡稱"Philips")與冠捷科技亦已達成意向: Philips將其目前擁有的所有顯示器及基礎類平板電視的業務注入冠捷科技，以獲得冠捷科技的股份(不超過冠捷科技增發股份后總股本的15%比例)和可轉換債券，該部分股份和可轉換債券鎖定期為三年。Philips注入資產為相關顯示器、平板電視的研發、制造業務，包括中國蘇州、東莞地區的顯示器、平板電視工廠，匈牙利及巴西的顯示器工廠，臺灣的委托制造業務的銷售網絡及研發中心，該部分資產初步估值3.5億美元。該項業務整合完成后，冠捷科技將成為電腦顯示器和平板電視具有全球領導地位的制造廠商。該《意向書》于2004年12月15日,在京東方見證下，由冠捷科技與Philips在荷蘭簽署。
京東方支持Philips和冠捷科技上述的業務整合。為此,京東方與Philips將會簽訂一份股東協議。該協議將表明京東方支持Philips的上述戰略; Philips認同并支持京東方保持冠捷科技的第一大股東地位。 2004年12月15日京東方與Philips在荷蘭互相簽發了體現上述內容的《不可撤銷的承諾函》。
按照計劃安排，京東方將聘請中介機構就本次業務整合相關事項進行盡職調查，在其后的適當時間(或各方同意的日期)與有關方簽署正式協議，并計劃于2005年第二季度(亦有可能根據實際工作進展情況而調整)完成本次業務整合的有關交割事項。
京東方所持東方冠捷45.21%股權注入冠捷科技并獲得其股份后，東方冠捷將不再納入京東方合并報表范圍。董事會認為，京東方通過增持冠捷科技的股份，以上股權注入行為不會對京東方的盈利能力產生不利影響。同時，本次業務整合若能完成，冠捷科技可成為全球最大顯示器制造商，并可迅速擴大其平板電視業務；借助本次業務整合可能帶來的規模經濟性和協同效應，可進一步提升技術實力，降低生產成本，提高其獲利能力。同時，也可進一步提升京東方集團(資訊 行情 論壇)的綜合效益，加快其成為全球顯示領域領先企業的戰略步伐。
董事會特別提醒投資者注意：本次業務整合不涉及現金交易，且本次業務整合項目尚需獲得各方公司內部，及所屬政府主管部門(或其它相關部門)的審核批準。同時，本次交易能否成功完成仍存在不確定性。
有關本公司相關信息，敬請投資者以本公司公告為準。京東方將及時披露本次業務整合項目進展情況，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
二00四年十二月十六日
| 
