招商地產(chǎn)、招商局B(000024、200024)關(guān)聯(lián)交易公告

　　股票簡稱：招商地產(chǎn)(資訊 行情 論壇)、招商局(資訊 行情 論壇)B股票代碼：000024、200024公告編號(hào)：【CMPD】2004-030

　　招商局地產(chǎn)控股股份有限公司

　　關(guān)聯(lián)交易公告

　　(一)關(guān)聯(lián)交易概述

　　2004年12月3日，本公司第四屆董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，審議了《關(guān)于繼續(xù)向招商港務(wù)(深圳)有限公司出租資產(chǎn)的議案》，議案的主要內(nèi)容是繼續(xù)將本公司所擁有的位于蛇口港港區(qū)的部分資產(chǎn)租賃給招商港務(wù)(深圳)有限公司(以下簡稱"招商港務(wù)")使用。出租資產(chǎn)較上次出租內(nèi)容不變，包括了寫字樓、倉庫、宿舍、道路、在建工程和導(dǎo)標(biāo)等港口設(shè)施。按2004年6月30日帳面值，出租資產(chǎn)帳面值為232,605,875.62元人民幣。租金維持原合同價(jià)格為每月884,156.56元人民幣，租期為14個(gè)月，從2004年11月1日至2005年12月31日止。出租資產(chǎn)所占用土地使用費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等由招商港務(wù)(深圳)有限公司負(fù)擔(dān)。　

　　會(huì)上關(guān)聯(lián)董事發(fā)表贊同意見并回避了對(duì)此議案的表決，非關(guān)聯(lián)董事為4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。鑒于關(guān)聯(lián)董事回避后不夠董事半數(shù)，董事會(huì)建議直接提請(qǐng)下次股東大會(huì)進(jìn)行審議，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

　　(二)關(guān)聯(lián)方介紹

　　本公司系按照《股份有限公司規(guī)范意見》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)成立的股份有限公司，于1993年6月7日在深圳證券交易所同時(shí)上市。公司成立以來，經(jīng)過多次增加注冊(cè)資本，現(xiàn)注冊(cè)資本為人民幣61,882.27萬元，公司住所為深圳市蛇口工業(yè)區(qū)新時(shí)代廣場9樓，法定代表人是孫承銘先生。經(jīng)營范圍包括：交通運(yùn)輸、港口服務(wù)、水運(yùn)輔助、工業(yè)制造、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、科研技術(shù)服務(wù)、酒店飲食、保稅倉儲(chǔ)。

　　招商港務(wù)成立于1984年5月5日，原公司名稱為深圳招商輕紡工業(yè)開發(fā)有限公司，于2002年1月11日更名為招商港務(wù)(深圳)有限公司。公司注冊(cè)資本為人民幣10000萬元，公司住所為深圳市蛇口南山區(qū)蛇口港灣三路招港大廈八樓，法定代表人是李一先生。經(jīng)營范圍：港口服務(wù)、水運(yùn)輔助、港口裝卸、倉儲(chǔ)、客運(yùn)碼頭、陸路貨物及集裝箱運(yùn)輸、集裝箱修理、清理、熏箱、船舶供應(yīng)、經(jīng)營蛇口報(bào)關(guān)中心停車場機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)。

　　招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司(以下簡稱"蛇口工業(yè)區(qū)")為本公司之大股東，直接和間接共持有本公司46.42%的股份；招商局國際有限公司通過其全資子公司Lovedays Investments Limited和Linkco Limited間接持有招商港務(wù)100%的股權(quán)。蛇口工業(yè)區(qū)和招商局國際有限公司的大股東同為招商局集團(tuán)有限公司。本公司與招商港務(wù)為關(guān)聯(lián)公司。

　　(三)交易標(biāo)的的情況

　　與港口業(yè)務(wù)相關(guān)的92項(xiàng)資產(chǎn)(詳見備查文件：出租資產(chǎn)明細(xì))，包括寫字樓、倉庫、宿舍、道路、在建工程和導(dǎo)標(biāo)等港口設(shè)施。按2004年6月30日帳面值，出租資產(chǎn)帳面值為232,605,875.62元人民幣。

　　(四)出租資產(chǎn)合同的主要內(nèi)容及定價(jià)政策：

　　租金為每月884,156.56RMB，租期為14個(gè)月(從2004年11月1日至2005年12月31日止)。交易的定價(jià)綜合考慮了所出租資產(chǎn)的成本、市場需求、市場價(jià)格等因素，參考了資產(chǎn)的折舊與相關(guān)稅金，并根據(jù)公平、公開、交易雙方充分協(xié)商的原則。相關(guān)土地使用費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、人工費(fèi)等由招商港務(wù)承擔(dān)。

　　(五)董事會(huì)關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司影響的意見

　　本公司董事會(huì)認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易是前次資產(chǎn)租賃行為的延續(xù)，對(duì)公司的主營業(yè)務(wù)無任何影響，降低了公司經(jīng)營管理成本，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)交易符合有關(guān)法律法規(guī)要求，符合公司整體利益，不存在損害本公司非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。

　　(六)獨(dú)立董事意見

　　本公司獨(dú)立董事認(rèn)為此次出租資產(chǎn)是上次出租行為的延續(xù)，所達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)要求，本次關(guān)聯(lián)交易具有公允性、合理性，符合公司廣大股東的利益。

　　(七)備查文件

　　1.本公司第四屆董事會(huì)關(guān)于繼續(xù)向招商港務(wù)(深圳)有限公司出租資產(chǎn)的決議公告；

　　2.本公司與招商港務(wù)簽署的《資產(chǎn)租賃合約》；

　　3.獨(dú)立董事意見。

　　招商局地產(chǎn)控股股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ΟΟ四年十二月三日