大冶特鋼取消2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知

　　證券代碼：000708　　股票簡稱：大冶特鋼(資訊 行情 論壇)　　　　　公告編號：2004-026

　　大冶特殊鋼股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告暨取消2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　大冶特殊鋼股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2004年11月7日召開，應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議表決，通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于更換董事會(huì)負(fù)責(zé)人、變更董事的議案》；

　　由于工作變動(dòng)，朱憲國先生請求辭去公司董事、董事長職務(wù)，陸志勇先生請求辭去公司董事職務(wù)，董事會(huì)同意其辭職申請，并決定推舉王書林董事為公司董事會(huì)召集人。

　　對上述議案，公司獨(dú)立董事表示同意。

　　二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司高級管理人員的議案》；

　　由于工作變動(dòng)，王書林先生請求辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，陸志勇先生請求辭去公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)，董事會(huì)同意。

　　根據(jù)工作需要，經(jīng)董事會(huì)召集人提名，董事會(huì)決定聘任錢剛先生為公司總經(jīng)理；經(jīng)總經(jīng)理提名，決定聘任王培熹先生為公司總會(huì)計(jì)師。其聘任期與第三屆董事會(huì)任期同步。

　　對上述議案，公司獨(dú)立董事表示同意。

　　三、審議通過了《關(guān)于取消公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　鑒于公司控股股東冶鋼集團(tuán)有限公司原董事長調(diào)離及部分高級管理人員變動(dòng)，涉及到公司第四屆董事會(huì)董事候選人的調(diào)整，故取消原定于2004年11月18日召開的公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆事宜另行通知。

　　由此，給廣大投資者帶來的不便，敬請諒解。

　　特此公告。　　　

　　大冶特殊鋼股份有限公司

　　董　　事　　會(huì)

　　2004年11月7日