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股票簡稱：蘭寶信息 股票代碼：000631 公告編號：2004-032
蘭寶科技信息股份有限公司
董事會致歉公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
2004年11月3日，公司接到深圳證券交易所《關于對蘭寶科技信息股份有限公司及相關人員予以公開譴責的決定》。深圳證券交易所認為公司存在以下違規事實：2004年6月14日，公司控股股東長春君子蘭集團有限公司(以下簡稱"君子蘭集團公司")、長春市國資委與萬向集團公司簽署了《君子蘭集團產權轉讓重組框架協議》，沒有及時履行信息披露義務且相關信息披露與事實不符；2004年5月17日，公司與重慶國際信托投資有限公司之間就出讓華禹光谷股份有限公司40%股權的事項中，有刻意隱瞞事實、信息披露存在重大遺漏情況；2004年4月2日，公司控股子公司--長春奧奇汽車塑料涂裝有限公司與君子蘭集團公司控股子--公司長春君子蘭美東建設開發有限公司之間簽署《預購房屋協議書》的關聯交易事項，未及時履行相應決策程序和信息披露義務；2004年3月2日，公司為上海釔利灃國際貿易有限公司提供對外擔保事項，未及時履行信息披露義務；2003年7月，公司與長春華禹光電顯示科技有限公司共同投資設立深圳市京融科技有限公司，在2003年度財務報告中，對該公司既未合并會計報表，也未對該投資事項予以披露；截至2003年底，公司對控股子公司--長春奧奇汽車塑料涂裝有限公司的擔保余額高達28,388萬元，未在2003年度報告中進行披露。
公司上述行為嚴重違反《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱《上市規則》)4.1、6.2、7.2.9、7.3.12、7.4.3、7.4.5條的規定，對市場造成惡劣影響。公司董事劉鐵杲、趙煒邑、朱家楣、孫成連、魏靖韜、曹志偉、雷秀娟、劉霞、張守義、孫樹人未履行誠信勤勉義務，導致公司出現信息披露不及時和重大遺漏的違規事實，嚴重違反了《上市規則》2.2.2、4.2條的規定和在《董事聲明及承諾書》中所作出的承諾。根據《上市規則》12.1、12.2條的規定，對公司及相關人員予以公開譴責。
對此，公司董事會鄭重向廣大投資者致歉。公司從此事中吸取教訓，并將建立和完善相關的內控制度。公司董事會保證嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規及《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定進行規范運作，切實履行法定審議程序及信息披露義務。
特此公告。
蘭寶科技信息股份有限公司
董 事 會
2004年11月4日
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