沙河股份(000014)董事會公告

　　證券代碼：000014　　　　　　證券簡稱 ：沙河股份(資訊 行情 論壇)　　　　　　編號：2004-047

　　沙河實業股份有限公司董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、工程概述

　　本次交易的主要內容為：2004年10月28日，沙河實業股份有限公司(以下簡稱"沙河股份公司")與深圳市越眾(集團)股份有限公司(以下簡稱"越眾股份公司")在深圳簽署《深圳市建設工程施工合同》，由越眾股份公司承建沙河股份公司興建的世紀村三期環境工程。

　　深圳市建設投資控股公司(以下簡稱"建設控股公司")擁有深圳市沙河實業(集團)有限公司(以下簡稱"沙河集團公司")100%的股份，沙河集團公司擁有沙河股份公司28.80%的股份，是第一大股東。

　　建設控股公司擁有深圳市長城地產(集團)股份有限公司(以下簡稱"長城地產公司")62.80%的股份，是控股股東，長城地產公司擁有越眾股份公司61%的股份，亦為控股股東。

　　二、關聯方情況介紹

　　1.沙河股份公司

　　沙河股份公司成立于1987年7月，注冊地址：深圳市南山區沙河商城七樓，注冊資本8,964.68萬元，法定代表人：呂華。

　　經營范圍：主要從事房地產開發經營業務；新型建材的生產與銷售；國內商業、物資供銷業、物業管理等。

　　截止2004年9月30日，公司總資產98,678萬元，凈資產26,951萬元。2004年1-9月主營業務收入23,667萬元，凈利潤1,199.91萬元(未經審計)。

　　2、越眾股份公司

　　越眾股份公司注冊地址：深圳市福田區深南西路竹子林，法定代表人：應憲，經營范圍：建筑施工等。

　　截止2004年9月30日，越眾股份公司總資產70,554萬元，凈資產為-1,021萬元。2004年1-9月的主營業務收入為53,676萬元，凈利潤為-3,083萬元(未經審計)。

　　三、工程標的基本情況

　　本次工程標的是：越眾股份公司以人民幣3,350,000元中標承建沙河股份公司興建的世紀村三期環境工程。

　　越眾股份公司承建的世紀村三期環境工程，范圍包括世紀村三期地面景觀及四、五棟四層屋面環境施工圖紙全部相關的環境工程，包括需要而進行的土建工程、電氣工程(不含弱電工程)等。按《深圳經濟特區建設工程施工招標投標條例》和《深圳經濟特區建設工程施工招標投標實施細則》要求向社會公開招標，深圳市越眾(集團)股份有限公司、深圳市深安企業有限公司、深圳市第三建筑工程有限公司3家符合投標資格的一級建筑施工企業為正式投標人。經過評標委員會評審，越眾股份公司在所有投標申請人中報價最低，最終確定越眾股份公司為中標人。

　　四、工程合同的主要內容和定價政策

　　1、合同主要內容

　　合同簽署雙方為沙河股份公司和越眾股份公司，合同約定由越眾股份公司承建世紀村三期環境工程。合同約定按工程進度支付工程款。合同簽署日期為2004年10月28日。合同工期總日歷天數90天。

　　2、定價政策

　　本次關聯交易以公開招標方式，以最低投標價法確定中標人，越眾股份公司以3,350,000元中標。

　　五、備查文件目錄

　　《深圳市建設工程施工合同》。

　　特此公告

　　沙河實業股份有限公司董事會

　　二○○四年十一月一日