東泰控股(000506)第一次臨時股東大會決議公告

　　股票簡稱：東泰控股(資訊 行情 論壇)　　　股票代碼：000506　　公告編號：2004-014

　　四川東泰產業(控股)股份有限公司

　　二00四年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議的召開和出席情況：

　　四川東泰產業(控股)股份有限公司(下稱"公司" )于2004年10月19日上午9時在浙江省湖州市浙江瑞森紙業有限公司會議室召開公司2004年第一次臨時股東大會。出席會議的股東授權代表共3人，代表股份62,998,858股，占本公司總股本的25.39%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議，受公司董事長史文濤先生委托，公司董事尚玉偉先生主持了本次會議。

　　二、提案審議情況：

　　會議以記名投票的表決方式，審議如下議案：

　　(一)《四川東泰產業(控股)股份有限公司關于部分董事更換的議案》；

　　1、關于張浩榮先生的辭職請求，選舉胡杰平先生為公司董事；

　　同意票62,998,858股，占參與表決股東所持股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　2、關于張德明先生的辭職請求，選舉石鵬先生為公司董事；

　　同意票62,998,858股，占參與表決股東所持股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　3、關于尚玉偉先生的辭職請求，選舉朱士菊女士為公司董事。

　　同意票0股，反對票62,998,858股，占參與表決股東所持股份總數的100%，棄權票0股。

　　(二)《四川東泰產業(控股)股份有限公司關于建立公司薪酬分配體系的議案》；

　　同意票62,998,858股，占參與表決股東所持股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　上述議案可參見2004年9月18日的《證券時報》和中國證監會指定登載公司信息的互聯網cninfo.com.cn公司公告欄中相關公告，請投資者注意閱讀。

　　三、律師出具的法律意見書

　　本次股東大會由北京市康達律師事務所彭偉律師出具《法律意見書》，經辦律師認為本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、會議表決程序等相關事宜均符合法律、法規以及《公司章程》的規定。

　　四、備查文件

　　(一)經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　(二)北京市康達律師事務所《關于四川東泰產業(控股)股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會會議的法律意見書》；

　　(三)公司2004年第一次臨時股東大會會議議案。

　　特此公告。

　　四川東泰產業(控股)股份有限公司

　　2004年10月19日