|
證券代碼：000605 證券簡(jiǎn)稱：四環(huán)藥業(yè) 公告編號(hào)：2004-023
四環(huán)藥業(yè)股份有限公司
第三屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
四環(huán)藥業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)于2004年9月21日上午在公司八樓會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。公司董事會(huì)成員8人，應(yīng)到董事8人，實(shí)到7人。其中獨(dú)立董事何平虹女士因工作原因未能到會(huì)，書面委托獨(dú)立董事鄧萬(wàn)凰女士代為行使表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳軍先生主持，公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立醫(yī)療器械公司的議案》；
公司決定與本公司控股子公司湖北四環(huán)制藥有限公司共同投資設(shè)立醫(yī)療器械公司，主要從事醫(yī)療器械的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司名稱暫定為：北京四環(huán)醫(yī)療器械有限公司(最終以工商管理部門核定的為準(zhǔn))。公司注冊(cè)資本金2000萬(wàn)元，其中本公司以現(xiàn)金出資1600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的80%；湖北四環(huán)制藥有限公司以現(xiàn)金出資400萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20%。
本次投資的相關(guān)協(xié)議尚未簽署，董事會(huì)同意授權(quán)董事長(zhǎng)陳軍先生全權(quán)負(fù)責(zé)新公司設(shè)立的相關(guān)事宜。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)中商信用擔(dān)保有限公司部分股權(quán)的議案》；
詳情請(qǐng)見(jiàn)《四環(huán)藥業(yè)股份有限公司收購(gòu)資產(chǎn)公告》(2004-024)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)辦理人民幣資金借款的議案》；
公司決定向中國(guó)建設(shè)銀行北京海淀支行申請(qǐng)辦理不超過(guò)6000萬(wàn)元(含6000萬(wàn))人民幣資金借款，借款期限一年。該決議尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。股東大會(huì)召開(kāi)的具體時(shí)間將另行通知。
特此公告。
四環(huán)藥業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2004年9月21日
| 
