長源電力(000966)對外投資關(guān)聯(lián)交易公告

　　證券代碼：000966　　證券簡稱：長源電力　　公告編號：2004-029

　　　　　　　　　　　國電長源電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　　　　　　　　　2004年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　國電長源電力股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年9月16日在公司本部會議室召開。出席會議的股東及授權(quán)代表共6人，代表股份235946039股，占公司總股本的63.74%。湖北省電力公司授權(quán)委托中國國電集團(tuán)公司的代表出席會議。會議的召開符合《

　　公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。公司董事長劉彭齡先生主持了會議，湖北天元兄弟律師事務(wù)所律師參加了會議并出具了法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　會議審議提案共二項，以投票方式進(jìn)行表決，其表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了關(guān)于收購中國國電集團(tuán)公司擁有的荊門熱電廠等三電廠資產(chǎn)的議案

　　會議同意公司收購中國國電集團(tuán)公司全資擁有的荊門熱電廠等三電廠資產(chǎn)，主要部分為裝機(jī)容量2×200MW發(fā)電機(jī)組(荊門熱電廠)、1×25MW發(fā)電機(jī)組(沙市熱電廠)、3×7.5MW發(fā)電機(jī)組(南河水力發(fā)電廠)及其相應(yīng)的配套設(shè)施、公用系統(tǒng)，總裝機(jī)容量為447.5MW，收購價格以評估后的三電廠凈資產(chǎn)值為依據(jù)，以國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批復(fù)的價格為準(zhǔn)。會議認(rèn)為該項目是一個投資較省、經(jīng)濟(jì)效益較好的投資項目，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和公司的發(fā)展方向，收購行為切實可行，能在短期內(nèi)增加公司447.5MW的可控容量，滿足公司規(guī)模發(fā)展的需要。

　　在此議案表決階段，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方湖北省電力公司授權(quán)委托的中國國電集團(tuán)公司放棄了對此議案的投票權(quán)，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)。

　　同意股數(shù)為102253559股，占出席會議股東代表的有效表決股份總數(shù)的100%，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。

　　2、審議通過了關(guān)于公司內(nèi)部董事、職工代表出任監(jiān)事領(lǐng)取報酬的議案

　　會議同意公司內(nèi)部董事張明沖(黨委書記)比照公司總經(jīng)理職務(wù)領(lǐng)取報酬；職工監(jiān)事劉賢榮(工會主席)比照公司副總經(jīng)理職務(wù)領(lǐng)取報酬；職工監(jiān)事朱虹(財務(wù)部副經(jīng)理)在公司按所在崗位領(lǐng)取報酬。

　　今后凡屬公司內(nèi)部董事、職工代表出任的監(jiān)事均比照此辦法按相應(yīng)崗位領(lǐng)取報酬，不再另行提交議案審議。同意股數(shù)為235946039股，占出席會議股東代表股份總數(shù)的100%，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。

　　三、律師出具的法律意見書

　　湖北天元兄弟律師事務(wù)所律師彭波女士參加了會議并出具了法律意見書。該律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格和表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2004年第一次臨時股東大會決議；

　　2、公司第四屆董事會第二次會議決議；

　　3、公司章程；

　　4、湖北天元兄弟律師事務(wù)所關(guān)于國電長源電力股份有限公司2004年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國電長源電力股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年9月16日