深天地A(000023)出售房產的關聯交易公告

　　證券代碼:000023 證券簡稱:深天地(資訊 行情 論壇)A　

　　　　　　　　　深圳市天地(集團)股份有限公司

　　　　　　　　關于出售房產的關聯交易公告

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　　一、關聯交易概述

　　一、關聯交易概述：

　　深圳市天地(集團)股份有限公司(以下簡稱本公司)與深圳市東部工程有限公司于2004年9月13日在深圳簽訂了《房地產買賣合同》。　

　　該合同確定將坐落于深圳市福田區深南路與農林路交界西北的鑫竹苑A棟第16層，建筑面積為753.09平方米的辦公用房，以人民幣肆佰玖拾柒萬零叁佰玖拾肆元整(￥4,970,394.00元)出售給深圳市東部工程有限公司。

　　因深圳市東部工程有限公司系我公司第一大股東深圳市東部開發(集團)有限公司所屬企業，因此，本次交易構成了關聯交易。

　　該關聯交易已經2004年9月13日召開的專題會議審議通過。參加此次董事會會議的關聯董事楊玉科先生、陳立文先生、劉德成先生、趙子英先生回避表決，其余董事全部審議表決通過，獨立董事亦發表了獨立意見。

　　本次關聯交易不需要經過其他有關部門的批準。

　　二、關聯方介紹　　

　　1、基本情況

　　(1)公司名稱：深圳市東部工程有限公司

　　(2)企業性質：有限責任公司

　　(3)注冊地點：深圳市福田區新聞路東景花園3號樓2樓

　　(4)辦公地點：深圳市福田區新聞路東景花園3號樓2樓

　　(5)法定代表人：陳致忠

　　(6)注冊資本：一億元人民幣

　　(7)稅務登記證號：440304192207160

　　(8)主營業務：工程施工、工程總承包

　　(9)主要股東：深圳市東部開發(集團)有限公司 占95%

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　　2、主要業務最近三年發展狀況：

　　本公司主營業務為建筑工程施工及工程總承包，由于近幾年行業惡性競爭，致使本公司的主營業務及利潤正在逐年下降。2001年主營業務收入9,627萬元，凈資產14,193萬元,利潤總額1,793萬元，凈利潤1,555萬元；2002年主營業務收入6,942萬元，凈資產14,451萬元,利潤總額504萬元，凈利潤417萬元；2003年主營業務收入4,542萬元，凈資產3,860萬元，利潤總額504萬元，凈利潤164萬元。

　　3、深圳市東部工程有限公司系我公司第一大股東深圳市東部開發(集團)有限公司所屬企業(東部開發集團有限公司占本公司40%的股份；占東部工程有限公司95%的股份)。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　本公司與關聯方發生的關聯交易是指將本公司坐落于深圳市福田區深南路與農林路的房地產項目鑫竹苑A幢16層的建筑面積為753.09平方米的辦公用房以人民幣肆佰玖拾柒萬零叁佰玖拾肆元整(￥4,970,394.00元)出售給深圳市東部工程有限公司。

　　四、關聯交易合同的主要內容和定價政策

　　1、交易各方名稱：

　　甲方(賣方)：深圳市天地(集團)股份有限公司

　　乙方(買方)：深圳市東部開發工程有限公司

　　2、合同簽署日期：2004年9月13日

　　3、交易標的：鑫竹苑A棟16層

　　4、交易價格：人民幣肆佰玖拾柒萬零叁佰玖拾肆元整(￥4,970,394.00元)

　　5、交易結算方式：

　　乙方應于合同生效之日起30日內將房地產全部價款付給甲方。具體付款方式由雙方另行約定。甲方應于收到房地產全部價款之日起30日內，將房地產交付給乙方。(東部開發工程有限公司已付450萬元給我公司。)

　　6、關聯交易價格的確定方式：

　　根據鑫竹苑周邊同類型辦公樓的市場價(約6,500元/平方米)，確定本次關聯交易的價格。

　　五、關聯交易的目的以及對本公司的影響

　　關聯交易的目的：增加現金流，為本公司帶來一定的經濟效益。

　　本公司在和關聯方進行交易時，遵循公平、公正、公開的原則，交易價格是公允的，所有交易都符合國家有關的法律法規的要求，沒有損害本公司和其他股東的利益。

　　六、獨立董事意見

　　本公司獨立董事張武先生、侯莉穎女士、馬保國先生、范直清先生關于本關聯交易發表如下獨立意見：

　　我們審查了公司與關聯方深圳市東部工程有限公司簽定的《深圳市房地產買賣合》。我們認為，此合同的簽定遵循了公平、公開、公正原則，交易價格是公允的，不存在損害公司及其他股東利益的行為。

　　七、備查文件

　　1、《深圳市房地產買賣合同》。

　　2、本公司關于本次關聯交易的董事會決議。

　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市天地(集團)股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇四年九月十六日