□本報(bào)記者 王泓 謝鵬飛

　　近日，以推薦股票為名騙取21個(gè)省市100余名投資者錢(qián)財(cái)，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)案的河南某市農(nóng)家女崔某，已被天津警方抓獲刑拘，并已報(bào)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。天津市首例非法經(jīng)營(yíng)證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)案的偵破工作取得突破性進(jìn)展。

　　舉報(bào)案發(fā) 千里追蹤

　　2008年11月，天津證監(jiān)局接到多名投資者的舉報(bào)，稱(chēng)在互聯(lián)網(wǎng)上看到天津某金融研究中心網(wǎng)站(www.guotousm.com)，宣稱(chēng)只需投資者交納從幾百元到幾千元不等的會(huì)員費(fèi)或服務(wù)費(fèi)后便可提供“掌握的內(nèi)幕信息”、“提供漲停股票或者短線黑馬”，并保證獲得30%－150%的利潤(rùn)。而當(dāng)這些投資者將所謂會(huì)員費(fèi)匯給該“某研究中心”工作人員指定的賬戶(hù)后，根據(jù)其提供的所謂“黑馬股票”信息購(gòu)買(mǎi)股票，卻發(fā)生了大幅虧損。

　　天津市工商局、公安局、天津證監(jiān)局等有關(guān)部門(mén)立即開(kāi)展了調(diào)查。在網(wǎng)站所留單位地址天津泰達(dá)大廈根本不見(jiàn)該公司蹤影，“某研究中心”也未登記注冊(cè)，純屬虛構(gòu)。其網(wǎng)站提供的區(qū)號(hào)為022的固定電話也不存在，該聯(lián)系電話是天津某通信公司的虛擬號(hào)碼，綁定電話是河南省的號(hào)段。

　　根據(jù)該網(wǎng)站上提供的戶(hù)名為崔某某的工、農(nóng)、建三個(gè)銀行賬號(hào)，確定其開(kāi)戶(hù)行均在天津南開(kāi)區(qū)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)附近。開(kāi)戶(hù)人徐某某系天津某高校在校學(xué)生，自開(kāi)戶(hù)半年多來(lái)，該三個(gè)賬戶(hù)收到全國(guó)21個(gè)省市約100名投資者共140余萬(wàn)元的匯款。

　　調(diào)查表明，有人虛構(gòu)“某研究中心”，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)非法經(jīng)營(yíng)證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)，且涉案金額較大，涉及受害人眾多，已涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。天津證監(jiān)局遂將此案移送公安部門(mén)。

　　對(duì)于此類(lèi)利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的新型非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的立案?jìng)刹椋�天津警方還是第一次。經(jīng)調(diào)查，該網(wǎng)站租用的服務(wù)器托管在天津，涉嫌非法開(kāi)展證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人是前述銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)人的表姐崔某。

　　鑒于犯罪嫌疑人戶(hù)籍地在河南某市，取款在河南鄭州，警方派員前往河南，在當(dāng)?shù)鼐�方配合下，展開(kāi)全力抓捕崔某的行動(dòng)。崔某聞風(fēng)而逃，一度躲藏在陜南秦巴山區(qū)的親戚家，后又逃到河北。警方千里追蹤，多次赴陜西、河北、河南等地，于2009年6月底在河南鄭州某小區(qū)抓獲崔某。

　　伎倆拙劣 受騙者眾

　　26歲的崔某原本是在河南務(wù)農(nóng)的樸實(shí)女青年，不知股票為何物。后去深圳、福建打工，受雇于涉嫌非法從事證券投資咨詢(xún)的某投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)接聽(tīng)電話，勸誘股民加入接受證券投資咨詢(xún)服務(wù)的會(huì)員。崔某耳濡目染，對(duì)利用互聯(lián)網(wǎng)打著推薦黑馬股騙人錢(qián)財(cái)?shù)姆N種手法了然于胸。

　　2008年，崔某回到河南某市，如法炮制，虛構(gòu)了天津某金融研究中心，利用其在天津讀書(shū)的表弟徐某某的身份證開(kāi)立銀行卡賬戶(hù)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)租用虛擬電話和建立網(wǎng)頁(yè)所需要的服務(wù)器，又委托朋友，按照其要求在互聯(lián)網(wǎng)上注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)域名，制作網(wǎng)站，并對(duì)其網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容進(jìn)行維護(hù)。崔某通過(guò)網(wǎng)站大肆宣傳招收“游資炒A股”、“波段王操作俱樂(lè)部”、“黑馬股”、“黃金屋”四種投資咨詢(xún)服務(wù)會(huì)員。謊稱(chēng)與江、浙游資強(qiáng)強(qiáng)攜手，有內(nèi)幕消息，有專(zhuān)家研究團(tuán)隊(duì)，并在其網(wǎng)站上公布了區(qū)號(hào)為022的聯(lián)系電話，并假稱(chēng)公司在天津泰達(dá)大廈，增加投資者的信任度。

　　為招攬客戶(hù)，崔某在居民區(qū)租用辦公間，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)大量電話號(hào)碼，招聘了十幾人，先培訓(xùn)他們與“客戶(hù)”在電話中溝通的技巧，然后由這些人每天打電話與潛在的“客戶(hù)”搭訕，勸誘投資者按季度繳納500元到6800余元不等的薦股會(huì)員費(fèi)，聲稱(chēng)能給投資者帶來(lái)穩(wěn)定的投資回報(bào)，曾創(chuàng)下半年投資收益達(dá)到350%的輝煌戰(zhàn)績(jī)。

　　崔某對(duì)員工實(shí)施按照會(huì)員費(fèi)千分之三十提取獎(jiǎng)勵(lì)的措施。為應(yīng)付已繳納會(huì)費(fèi)的會(huì)員，崔某還煞有介事地招聘了2名初通股票投資的人員，充當(dāng)研究專(zhuān)家、股票投資分析師，為投資者推薦股票。

　　受騙者童女士，退休工人，每月退休金不到千元，想投資股市賺點(diǎn)錢(qián)養(yǎng)老看病。上網(wǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)了這家網(wǎng)站，從此掉入陷阱。童女士先匯款2000多元，根據(jù)其提供的一只股票，賺了錢(qián)。“某研究中心”又主動(dòng)跟她聯(lián)系，稱(chēng)多匯款還能賺得更多。童女士又先后匯款近30000元，根據(jù)其提供的股票進(jìn)行操作，每次都賠錢(qián)。童女士不敢跟家里人講，萬(wàn)分后悔。

　　受騙者王先生，經(jīng)不住電話勸誘，對(duì)方宣稱(chēng)自己是“證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)”，于是匯出3000元，根據(jù)該中心推薦的一只股票進(jìn)行操作，很快虧損30%。“工作人員”信誓旦旦，勸說(shuō)其再交納3800元，更換了“投資顧問(wèn)”，結(jié)果還是虧損。而且王先生一直沒(méi)收到“研究中心”先前許諾簽訂的書(shū)面合同，這才想到上當(dāng)了。

　　投資者張先生，接到“研究中心”電話，勸說(shuō)其合作做股票每季可獲30%收益，如果虧損，賠償損失60%。張先生表示懷疑，提出要看一下公司網(wǎng)站。根據(jù)指引，張先生查閱了網(wǎng)站，確信有這家公司后，匯出3000多元，并索要發(fā)票，對(duì)方始終推托。張先生買(mǎi)了對(duì)方推薦的股票，虧損10000元。再與“研究中心”聯(lián)系，電話就打不通了，網(wǎng)站也打不開(kāi)。

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