金融專業本科生設立境外空殼公司，網上購買被公安機關處理過的非法發行股票公司的股民資料，從中騙取巨額手續費——

　　兩名外語和金融專業本科畢業的大學生，在網上購買被公安機關處理過的非法發行股票公司的股民的資料，然后開設英國貝塔國際基金管理有限公司，利用這些受害股民急于將股票變現的心理，謊稱為這些股民辦理在境外開設國際證券交易賬戶，從中騙取手續費。記者昨日從西安市公安局經偵支隊獲悉，西安警方已將這起作案手法在我省還屬首例的案件偵破，此案共有188人受害。

　　英國公司主動上門“境外開戶”

　　11月27日，西安市公安局經偵支隊五大隊接到山東省鄒城市市民張某電話報案稱：11月26日，一個自稱是英國貝塔國際基金管理有限公司業務員劉亮的人給她打電話說，陜西鼎成科技股份有限公司發行的“鼎成科技”股，將在美國納斯達克掛牌上市，每股3到4 美元，如果她在境外開設有國際證券交易賬戶，她所持的“鼎成科技”股就可以在境外買賣交易，該公司可以幫她開戶，手續費5000元人民幣。而在此之前，陜西鼎成科技股份有限公司已因非法發行股票被經偵支隊查處，張某當時也以每股3到4元人民幣的價格購買了該公司三四萬元錢的股票，也是受害群眾之一，張某稱，她不知道此事是真是假，所以給公安機關反映一下。

　　英國公司法人、總經理全部被抓

　　得到此情況后，西安市公安局經偵支隊高度重視，支隊遂成立了以副支隊長馬步理為組長的專案組，迅速展開調查工作，于12月2日果斷出擊，一舉查封了位于西安市高新區的該公司，將該公司法人楊某、總經理韓某、業務員魏某、劉某、會計郝某抓獲，打掉了這個犯罪團伙。

　　犯罪嫌疑人楊某今年29歲，江西人，畢業于上海外國語學院，外語專業本科學歷，熟悉金融法規。而韓某今年28歲，咸陽市人，畢業于西北工業大學，金融專業本科學歷。

　　網上購買受害股民資料再次行騙

　　兩人在網上、媒體上搜索到一些公司因非法發行股票被公安機關打擊處理的消息后，利用這些公司被公安機關處理后，大量受害群眾手中都持有這些公司發行的非法股票，無法挽回損失，急于變現的心理，從網上以每份6毛到1元錢的價格購買了七八家這樣的公司2000余名股民的個人資料及電話號碼，逐一打電話，聲稱只要在境外開設國際證券交易賬戶，這些受害人手中的股票就可以在境外上市交易，誘騙客戶投資國外證券交易，通過該英國貝塔基金管理有限公司西安代表處開設國際證券交易賬戶，收取中介費每人5000元。

　　虛擬公司打著外資企業旗號騙了188人

　　但是警方查明，英國貝塔基金管理有限公司在英國是一家注冊的空殼公司，沒有辦公場所、沒有辦公人員、沒有公司業務。犯罪嫌疑人楊某、韓某每年支付四萬多元的公司維護費，維護該空殼公司在法律意義上的存在。兩人在西安高新區成立英國貝塔基金管理有限公司西安代表處，打著外資企業的旗號欺騙群眾，并號稱該公司擁有資金100萬英鎊，實力雄厚。該公司未經證監部門批準，進行非法經營證券業務，并未經物價部門核準，收取高額中介費。該公司利用客戶對國外證券法規業務不懂的特點，對國外免費開設證券賬戶情況不明，利用開設國際證券交易賬戶，騙取資金66萬余元，受騙群眾188人。這188名受害人大多為河南、安徽、上海、天津等外省市群眾。

　　空殼公司董事會章程、董事會會議紀要樣樣齊全

　　為了掩人耳目，他們簽一個境外服務協議給客戶郵寄過去，然后客戶簽完后再將協議寄回，同時要求客戶將手續費打入指定賬戶中，這一切都是通過網上和郵寄完成的。客戶根本見不到他們的面。警方查獲了大量的文件、公章、公司宣傳資料等，同時他們還做有董事會章程，董事會會議紀要等，光是從這些“包裝”來看，儼然一個外企的作派。

　　目前，警方對犯罪嫌疑人楊某、韓某、郝某、劉某、魏某以刑事拘留。

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