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(600780)“通寶能源”公布董監事會決議暨召開股東大會公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月19日 23:59 上海證券交易所

  山西通寶能源股份有限公司于2008年3月17日召開六屆九次董事會及六屆四次監事會,會議對本次提案作出如下決議:

  一、通過公司2007年度報告及其摘要。

  二、通過公司2007年度利潤分配預案:擬以2007年末總股本872940978股為基數,每10股派0.5元(含稅)。

  三、通過關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出變更或調整的議案。

  四、通過公司重大會計差錯更正的議案。

  五、通過修改公司章程的議案。

  六、否決了關于修訂公司《財務管理制度》的議案。

  七、通過聘用天健華證中洲(北京)會計師事務所有限公司為公司2008年度財務審計機構的議案。

  八、通過關于調整公司董、監事的議案。

  董事會決定于2008年4月9日上午召開2007年度股東大會,審議以上有關及其它事項。

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