中國國際貿易中心股份有限公司于2008年3月17日召開三屆五次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年度利潤分配預案：以公司2007年末總股份1007282534股為基數，每10股派人民幣1.50元(含稅)。

　　二、通過公司2007年年度報告及其摘要。

　　三、通過續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構的議案。

　　四、通過關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出調整的說明。

　　董事會決定于2008年4月8日上午召開2007年度股東大會，審議以上有關及其它事項。