金陵飯店股份有限公司于2008年3月12日召開二屆十九次董事會及二屆六次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2007年度利潤分配預(yù)案：以公司2007年末總股本300000000股為基數(shù)，每10股派1元(含稅)。

　　三、通過續(xù)聘江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司為公司2008年度審計機(jī)構(gòu)的議案。

　　四、通過公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案。

　　五、通過公司按照新會計準(zhǔn)則對2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目作出調(diào)整的議案。

　　六、通過公司用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案。

　　七、通過關(guān)于對金陵飯店擴(kuò)建工程項(xiàng)目設(shè)計方案作部分調(diào)整的議案。

　　八、通過關(guān)于“金陵天泉湖旅游生態(tài)園”(暫定名)意向投資項(xiàng)目的議案。

　　九、同意2008年度公司及其控股子公司向中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過4.3億元人民幣的銀行貸款授信額度(具體金額以各商業(yè)銀行的最終授信為準(zhǔn))。

　　上述有關(guān)事項(xiàng)尚須提交公司2007年度股東大會審議，會議召開時間等事項(xiàng)另行通知。