新智科技股份有限公司于2008年1月24日以通訊表決方式召開二屆五十三次董事會，會議決定于2008年2月25日13:30召開2008年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式進行，全體流通股股東可通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為2008年2月21日、22日及25日上海證券交易所交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，審議關于以資本公積金向流通股股東定向轉增的方式進行股權分置改革的議案。

　　本次網絡投票的股東投票代碼為“738503”；投票簡稱為“新智投票”。

　　本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為截止2008年2月18日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東；征集時間自2008年2月19日至2月24日(每日9:00-17:00)；本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定報刊、網站上發布公告進行投票權征集行動。