沈陽商業城股份有限公司于2008年1月24日以通訊方式召開三屆十三次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于聘請公司2007年度財務審計機構的議案：因公司原聘請的岳華會計師事務所有限責任公司與中瑞華恒信會計師事務所有限公司合并為中瑞岳華會計師事務所有限公司(下稱：中瑞岳華)，公司的審計報告將以中瑞岳華的名義出具，故公司擬聘任中瑞岳華為2007年度財務審計機構。

　　二、通過關于修改《公司章程》有關條款的議案。

　　董事會決定于2008年2月19日上午召開2008年第一次臨時股東大會，審議以上議案。