上海實業發展股份有限公司于2007年12月27日召開四屆十一次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、同意完善申報材料后，繼續推進向特定對象發行股份購買資產暨重大資產購買工作。

　　二、同意公司根據2007年第一次臨時股東大會的授權，與控股股東上海上實(集團)有限公司(下稱：上海上實)補簽以下協議：

　　《上海上實與公司關于匯賢雅居項目資產轉讓的意向協議》：同意在項目建設達到項目建設總量的25%，符合法律規定的在建工程轉讓條件時，由公司作為受讓方按照原上海上實與上海源豐投資發展有限公司(下稱：源豐投資)簽訂的《匯賢雅居二期項目資產收購協議》規定的轉讓價格，與源豐投資簽訂在建工程轉讓合同，受讓該資產。

　　《上海上實與公司關于青島聯港投資開發有限公司(下稱：青島聯港)股權轉讓的意向協議》：在青島聯港以出讓方式取得項目開發所需國有土地使用權時，上海上實將向公司轉讓其擁有的青島聯港50%股權，轉讓價格以屆時青島聯港該部分股權的評估價為基準確定。

　　《上海上實與公司關于青浦朱家角鎮新華村房地產轉讓的意向協議》：在青浦區朱家角鎮新華村合計80.8572萬平方米的國有土地上實施的房屋建設工程達到開發投資總額的25%時，由上海上實將該房地產(包括土地使用權和投資開發的地上建筑)按屆時評估價值轉讓給公司。

　　三、通過公司與上海上實簽訂《托管協議》的議案。