寧波維科精華集團股份有限公司于2007年12月27日召開五屆十二次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過改聘江蘇天衡會計師事務(wù)所為公司2007年度審計機構(gòu)的議案。

　　二、通過聘任公司高管人員的議案。

　　三、通過關(guān)于托管興洋浙東(寧波)毛毯有限公司經(jīng)營的議案。

　　董事會決定于2008年1月15日上午召開2008年第一次臨時股東大會，審議上述第一項議案。