根據國家節假日調整方案，鼎盛天工工程機械股份有限公司現將原定于2007年12月31日召開的臨時股東大會修改為2008年1月2日召開，2007年第三次臨時股東大會修改為2008年第一次臨時股東大會，現發布關于召開股東大會的提示性公告如下：

　　董事會決定于2008年1月2日下午2:30-5:00召開2008年第一次臨時股東大會，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，社會公眾股股東可通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為當日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，審議公司非公開發行A股股票方案的議案等事項。

　　本次網絡投票的股東投票代碼為“738335”；投票簡稱為“鼎盛投票”。