中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán))于2007年12月18日召開(kāi)七屆十八次董事會(huì)及七屆八次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)補(bǔ)選公司第七屆董、監(jiān)事會(huì)董、監(jiān)事的議案。

　　二、通過(guò)關(guān)于公司老廠區(qū)土地及地上附著物資產(chǎn)由重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(下稱：渝富公司)收購(gòu)、儲(chǔ)備的議案：根據(jù)重慶市人民政府《關(guān)于同意公司整體遷建的批復(fù)》，公司擬將位于重慶市沙坪壩區(qū)雙碑的老廠區(qū)234畝(156267平方米)土地使用權(quán)及該等土地上的附著物資產(chǎn)(辦公樓、廠房等建筑物)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給具有土地儲(chǔ)備職能的渝富公司，以有關(guān)《評(píng)估報(bào)告》確定的評(píng)估值為基礎(chǔ)，并參照重慶市人民政府收購(gòu)、儲(chǔ)備拆遷企業(yè)土地的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和慣例作為本次轉(zhuǎn)讓的定價(jià)依據(jù)。初步確定交易價(jià)格為58827萬(wàn)元人民幣；若《評(píng)估報(bào)告》確定的評(píng)估值低于58827萬(wàn)元人民幣，則以該58827萬(wàn)元人民幣為雙方交易價(jià)格；若評(píng)估值高于58827萬(wàn)元人民幣，則以評(píng)估值為雙方交易價(jià)格。

　　董事會(huì)決定于2008年1月16日上午召開(kāi)2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上事項(xiàng)。