鄭州宇通客車股份有限公司于2007年12月15日召開五屆二十三次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于參與設(shè)立有限合伙企業(yè)的議案：公司擬與控股股東鄭州宇通集團(tuán)有限公司(下稱：宇通集團(tuán))作為有限合伙人發(fā)起設(shè)立有限合伙企業(yè)“鄭州云杉股權(quán)投資基金”(以工商局核準(zhǔn)為準(zhǔn))，雙方承諾出資共計(jì)5億元人民幣，其中公司承諾以自有資金出資3億元人民幣，占承諾出資金額的60%。投資期限自有限合伙企業(yè)登記注冊起五年。

　　二、通過關(guān)于進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合的議案：公司擬以自有資金收購宇通集團(tuán)持有蘭州宇通客車有限公司(注冊資本為人民幣6000萬元，公司出資占20%)60%的股權(quán)，同時擬向宇通集團(tuán)出售公司持有鄭州綠都置業(yè)有限公司(注冊資本為人民幣20000萬元，公司出資占50.93%)全部股權(quán)，擬以2007年12月31日為評估基準(zhǔn)日，按照合理價格收購、出售標(biāo)的股權(quán)。根據(jù)標(biāo)的股權(quán)評估值擬定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　三、通過關(guān)于增加宇通集團(tuán)全資子公司香港宇通國際有限公司(下稱：香港宇通)為海外業(yè)務(wù)代理的議案：自2008年1月1日起至2009年2月28日止，增加香港宇通將代理公司在海外地區(qū)的市場拓展、銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品信息的搜集及反饋、原材料及零部件的進(jìn)口等業(yè)務(wù)的相關(guān)交易，所有代理業(yè)務(wù)與宇通集團(tuán)相關(guān)條款一致。

　　上述事項(xiàng)均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　董事會決定于2008年1月27日上午召開2008年第一次臨時股東大會，審議上述議案。