新疆城建(集團(tuán))股份有限公司于2007年12月13日召開2007年第十六次董事會臨時(shí)會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司抵押貸款的議案：同意公司將供水事業(yè)部部分資產(chǎn)進(jìn)行抵押向交通銀行烏魯木齊分行(下稱：烏魯木齊分行)申請短期流動資金貸款9000萬元，期限一年；將城建大廈部分資產(chǎn)進(jìn)行抵押向?yàn)豸斈君R分行申請固定資產(chǎn)貸款5000萬元，期限五年。

　　二、同意公司向建設(shè)銀行黃河路支行申請貸款二筆，其中，固定資產(chǎn)貸款金額為5000萬元，期限根據(jù)銀行審核后確定；流動資金貸款金額為5000萬元，期限三年。以上貸款由烏魯木齊國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司提供擔(dān)保。

　　三、通過關(guān)于核銷新疆高能科技有限公司長期股權(quán)投資的議案。

　　四、通過修改公司信息披露事務(wù)管理制度的議案。

　　董事會決定于2007年12月31日上午召開2007年第一次臨時(shí)股東大會，審議以上第一項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)。