山東新華錦國(guó)際股份有限公司董事會(huì)于2007年12月12日收到王輝道辭去公司董事及副總裁職務(wù)的報(bào)告。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

　　公司董事會(huì)于2007年12月13日收到第一大股東山東魯錦進(jìn)出口集團(tuán)有限公司遞交的《關(guān)于更換公司董事的議案》的臨時(shí)提案，提名王虎勇為公司第八屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)審核，公司董事會(huì)同意將該臨時(shí)提案提交于2007年12月25日召開的2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。