銀座集團(tuán)股份有限公司于2007年12月13日以通訊方式召開第八屆董事會(huì)2007年度第七次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、同意公司控股子公司濱州銀座購物廣場(chǎng)有限公司向山東嘉聯(lián)商業(yè)有限公司租賃其擁有的位于濱州市渤海八路533號(hào)的大型商場(chǎng)(套內(nèi)建筑面積共計(jì)10300平方米)、向?yàn)I州市中金豪運(yùn)置業(yè)有限責(zé)任公司租賃其在濱州市黃河七路投資在建的大型商場(chǎng)(套內(nèi)建筑面積共計(jì)23002.94平方米)作為經(jīng)營場(chǎng)所，租賃期限均為20年，租金總額分別為3900萬元、4535萬元。

　　二、同意公司與淄博云鵬地產(chǎn)開發(fā)有限公司(下稱：云鵬地產(chǎn))簽署《房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》，公司擬購買云鵬地產(chǎn)擁有的淄博市博山區(qū)中心路40號(hào)博山財(cái)富大廈項(xiàng)目的商業(yè)部分面積及其占用范圍內(nèi)的國有土地使用權(quán)及其相關(guān)設(shè)施設(shè)備，該等資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的建筑面積暫按21749.9平方米計(jì)算(最終以政府測(cè)繪部門出具的實(shí)測(cè)房屋建筑面積為準(zhǔn))，經(jīng)雙方協(xié)商，總價(jià)款合計(jì)暫定為7394.966萬元。

　　三、同意公司為持股90%的控股子公司東營銀座購物廣場(chǎng)有限公司、泰安銀座商城有限公司分別向東營市

　　截止本公告日，公司實(shí)際發(fā)生對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額為人民幣6400萬元(不含此次兩項(xiàng)擔(dān)保)，公司控股子公司無對(duì)外擔(dān)保，公司無對(duì)外逾期擔(dān)保。