吉林華潤(rùn)生化股份有限公司于2007年12月12日召開五屆十一次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過續(xù)聘天職會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度會(huì)計(jì)報(bào)表提供審計(jì)服務(wù)的議案。

　　二、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　三、通過關(guān)于2007年度日常購(gòu)銷產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　四、通過公司向中糧財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)借5000萬元人民幣的議案，借款期限為1年(即2008年1月17日至2009年1月16日)，借款利率為同期人民銀行一年期基準(zhǔn)利率。

　　董事會(huì)決定于2008年1月14日上午召開2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述事項(xiàng)。