云南城投置業股份有限公司于2007年12月4日召開四屆四十一次董事會及四屆二十二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、選舉許雷為公司董事長，并聘任其為公司總經理。

　　二、通過聘任公司高管人員的議案，其中聘任石渝平為公司董事會秘書。

　　三、通過關于公司董、監事會換屆選舉的預案。

　　四、通過公司注冊地址變更為“云南省昆明市民航路400號”、注冊資本變更為“29052.1376萬元”的預案。

　　五、通過修改公司章程的預案。

　　六、通過公司全資子公司云南紅河

房地產開發有限公司(下稱：云南紅河)收購公司子公司云南南亞汽車商城有限公司(整體凈資產評估值為17128.78萬元；云南紅河現持有其75%的股權，下稱：南亞汽車)股權的議案：根據云南紅河、云南同德合信投資有限公司(下稱：合信投資)、昆明豐邦房地產開發有限公司(下稱：豐邦房產)與昆明市勤利電子有限公司(下稱：勤利電子)、云南金源典當有限公司(下稱：金源典當)于2007年10月20日簽訂的《股權轉讓合同》中有關約定，因合信投資、豐邦房產不能按期履行合同支付收購金源典當所持南亞汽車25%股權的款項，現由云南紅河擬收購該部分股權，并支付該等股權轉讓價款4000萬元。本次股權收購完成后，南亞汽車將成為云南紅河的全資子公司。

　　七、通過南亞汽車向公司控股股東云南省

城市建設投資有限公司銷售辦公樓之關聯交易的預案。

　　董事會決定于2007年12月21日上午召開2007年第二次臨時股東大會，審議以上有關及其它事項。