中海(海南)海盛船務(wù)股份有限公司于2007年12月4日以通訊表決方式召開五屆二十二次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、同意公司與利華船務(wù)有限公司LINK CHINA SHIPPING LIMITED(下稱：利華船務(wù))于同日簽訂的《“興安嶺”輪船舶買賣合同》：公司將散貨船“興安嶺”輪(該輪已達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢船齡，截止2007年11月30日，賬面凈值為人民幣245萬元)出售給利華船務(wù)，出售價(jià)格為540萬美元；交船期限為2007年12月31日前。預(yù)計(jì)本次交易將使公司獲得約3400萬元人民幣的營(yíng)業(yè)外收入。

　　二、通過改聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。該議案需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開日期另行通知。

　　三、通過公司《董、監(jiān)事和高管人員所持公司股份及其變動(dòng)管理辦法》。