昆明制藥集團(tuán)股份有限公司于2007年11月15日召開五屆十六次董事會(huì)及五屆八次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過復(fù)方抗瘧新藥磷酸萘酚喹片高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化與國(guó)際化項(xiàng)目的議案：該項(xiàng)目總投資估算為5525萬(wàn)元，將獲得國(guó)家補(bǔ)助資金800萬(wàn)元人民幣。

　　二、通過關(guān)于蒿甲醚針劑國(guó)際認(rèn)證生產(chǎn)線建設(shè)立項(xiàng)的議案。

　　三、通過公司剩余募集資金變更的預(yù)案。

　　四、通過公司和云南生活服務(wù)有限公司(下稱：服務(wù)公司)有關(guān)土地租金交易的議案：公司一直租賃服務(wù)公司的土地。公司與服務(wù)公司的土地租賃以及員工就醫(yī)等服務(wù)的相關(guān)協(xié)議自2005年1月1日至2007年12月31日一直未簽署。現(xiàn)經(jīng)雙方確認(rèn)后，三年的有關(guān)土地租金等交易合計(jì)9698759.05元。

　　五、同意繼續(xù)以公司機(jī)器設(shè)備作抵押，向銀行貸款4000萬(wàn)元。

　　六、通過公司為全資子公司昆明中藥廠有限公司(下稱：昆明中藥廠)提供6000萬(wàn)元貸款擔(dān)保額度的預(yù)案，期限一年，對(duì)所形成的債權(quán)提供連帶責(zé)任保證。

　　截止公告日，公司對(duì)外擔(dān)�？傤~為5500萬(wàn)元(均為對(duì)昆明中藥廠擔(dān)保)，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　上述有關(guān)事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。