內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年11月11日召開四屆六次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、同意公司收購中鐵二十三局集團(tuán)有限公司(下稱：中鐵二十三局)所持內(nèi)蒙古呼準(zhǔn)鐵路有限公司(注冊資本60000萬元，公司現(xiàn)持有其30%的股份，下稱：呼準(zhǔn)鐵路)35%股權(quán)。雙方已于2007年8月、11月簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及補(bǔ)充協(xié)議。在協(xié)議生效后由公司向中鐵二十三局預(yù)付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款人民幣30000萬元。最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款為審計評估后的凈資產(chǎn)值乘以中鐵二十三局所占35%的股權(quán)比例計算確定。公司在預(yù)付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款后，中鐵二十三局在呼準(zhǔn)鐵路項目的融資貸款擔(dān)保責(zé)任也全部由公司承擔(dān)，在呼準(zhǔn)鐵路的工程貸款手續(xù)正式辦理下來之前，公司向呼準(zhǔn)鐵路提供10000萬元借款，該借款以同期銀行短期貸款利率的106%計算由呼準(zhǔn)鐵路向公司按月支付。在銀行貸款到位后，首先用于償還公司借款。在未還清借款前，由呼準(zhǔn)鐵路以固定資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保。

　　二、公司董事會決定在2007年11月22日召開的公司2007年第四次臨時股東大會上增加上述議案。