南京中央商場(chǎng)股份有限公司于2007年11月9日召開五屆十八次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、同意公司與控股股東江蘇地華實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司共同出資設(shè)立“徐州中央國(guó)際廣場(chǎng)置業(yè)有限公司”(暫定名)，注冊(cè)資本為30000萬元，其中公司將用自有資金出資12000萬元，占新公司注冊(cè)資本的40%。新公司組建后，將對(duì)公司于2007年11月2日以10000萬元的價(jià)格取得的徐州2007-34號(hào)地塊使用權(quán)(該地塊總用地面積60.45畝，總建筑面積34.3萬平方米)進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。公司前期支付給徐州市國(guó)土局競(jìng)拍地塊的保證金20000萬元，轉(zhuǎn)為對(duì)新公司的投資，剩余部分公司以現(xiàn)金方式收回。本次投資事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，并已獲上海證券交易所批準(zhǔn)豁免適用提交股東大會(huì)審議。

　　二、通過公司董、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持有公司股份及其變動(dòng)管理制度。

　　三、通過公司延長(zhǎng)為控股子公司提供擔(dān)保期限的議案：公司曾向持股99.69%的子公司南京太平洋百貨有限公司、持股85%的子公司南京中央百貨連鎖有限公司(下稱：百貨連鎖)及持股91.55%的子公司徐州中央百貨大樓股份有限公司分別提供最高限額2000萬元、1500萬元及4000萬元的銀行借款擔(dān)保，現(xiàn)擔(dān)保期限均將到期，決定延長(zhǎng)上述三項(xiàng)擔(dān)保的擔(dān)保期限為自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

　　四、通過公司調(diào)整為控股子公司提供借款的議案：公司曾向持股99%的子公司南京中商房產(chǎn)開發(fā)有限公司提供最高額度6000萬元的借款資金，現(xiàn)借款期限將到期，決定將借款額度調(diào)減為最高額度5000萬元，延長(zhǎng)借款期限為自2008年1月1日起至2008年12月31日止。公司曾向百貨連鎖提供最高額度3000萬元的借款資金，現(xiàn)借款期限將到期，決定延長(zhǎng)借款期限為自2008年1月1日起至2008年12月31日止。公司曾向持股85%的子公司洛陽中央百貨大樓有限公司提供最高額度6000萬元的借款資金，現(xiàn)借款期限已到期，決定延長(zhǎng)借款期限為自2007年9月16日起至2008年12月31日止。上述借款期間公司均以銀行同期貸款利率收取資金占用費(fèi)。

　　董事會(huì)決定于2007年11月28日上午召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。