新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司于2007年10月26日召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案。

　　二、通過(guò)公司向不超過(guò)10家特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份方案：本次非公開(kāi)發(fā)行1500萬(wàn)股-2000萬(wàn)股境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，發(fā)行價(jià)格不低于20.84元/股。該發(fā)行方案需經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　三、通過(guò)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金運(yùn)用可行性報(bào)告的議案。