上海物資貿易股份有限公司于2007年10月19日召開五屆三次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年第三季度報告。

　　二、同意公司增加中信銀行虹橋支行1億元人民幣融資綜合授信額度。

　　三、通過公司治理專項活動整改報告，具體內容詳見2007年10月23日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　四、通過關于修改公司章程部分條款的議案，該議案尚須提交公司股東大會審議批準。