金發(fā)科技股份有限公司于2007年10月19日召開二屆二十六次董事會及二屆十次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年第三季度報告。

　　二、通過修訂公司章程的議案。

　　三、通過公司董、監(jiān)事及高管所持公司股份變動管理制度。

　　四、通過按照新的《企業(yè)會計準則》修訂的《公司會計制度》。

　　五、通過公司董、監(jiān)事會換屆選舉的議案。

　　董事會決定于2007年11月12日上午召開2007年第二次臨時股東大會，審議以上有關(guān)及其它事項。