安源實業股份有限公司于2007年10月11日召開三屆十六次董事會及三屆十二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過《公司治理專項活動整改報告》，具體內容詳見2007年10月12日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　二、通過關于修改《公司章程》部分條款的議案。

　　三、通過公司控股子公司豐城曲江煤炭開發有限責任公司與公司第一大股東豐城礦務局2007年日常關聯交易事宜的議案。

　　董事會決定于2007年10月27日上午召開2007年第三次臨時股東大會，審議以上有關及其它事項。