開灤精煤股份有限公司于2007年10月10日召開二屆六次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司第二屆董、監(jiān)事會換屆選舉的議案。

　　二、通過公司關于公開增發(fā)A股股票的預案：本次發(fā)行采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行的方式，發(fā)行股票數(shù)量不超過招股意向書公告日公司股份總數(shù)的10%；募集資金總額不超過11億元(含發(fā)行費用)。

　　三、通過公司關于前次募集資金使用情況專項說明的議案。

　　四、通過公司關于公開增發(fā)A股

　　五、通過公司關于貸款轉移的議案：公司投資興建的京唐港200萬噸/年焦化廠一期工程項目(下稱：該項目)所需資金中，項目貸款共計61000萬元[其中向中國建設銀行股份有限公司唐山開灤支行(下稱：建行)貸款24600萬元，向中國銀行股份有限公司唐山市京唐港支行貸款36400萬元]，現(xiàn)公司擬將上述項目貸款轉移至公司控股子公司唐山中潤煤化工有限公司(公司持有其94.08%的股權，下稱：唐山中潤)，并已經(jīng)相關銀行同意。

　　六、同意公司上述向建行的項目貸款24600萬元轉移完成后，公司向唐山中潤提供最高額不超過24600萬元的貸款擔保。

　　董事會決定于2007年11月5日下午2:30召開2007年第三次臨時股東大會，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式進行，股東可通過上海

　　本次網(wǎng)絡投票的股東投票代碼為“738997”，投票簡稱為“開灤投票”。