上海實業發展股份有限公司于2007年10月8日召開四屆七次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司增資控股上海遠東國際橋梁建設有限公司(注冊資本為7000萬元，下稱：遠東橋梁)的議案：公司與遠東橋梁原有股東簽訂《增資擴股協議書》，公司以自有資金向遠東橋梁增資2.3億元，使該公司注冊資本達到3億元。增資后公司持有該公司76.67%股權，成為該公司控股股東。

　　二、同意公司分別出資3570萬元人民幣對控股子公司上海海錦房地產有限公司、上海海際房地產有限公司(合稱：兩個項目公司)進行增資(共計增資7140萬元人民幣)，同時香港富加同比進行增資。增資后，兩個項目公司的注冊資本分別為1.7億元，其中，公司分別出資8670萬元，仍占51%股權，香港富加分別出資8330萬元，仍占49%股權。

　　三、同意公司將持有的上海上實海云置業有限公司51%股權經

　　四、同意公司向上海浦東發展銀行上海分行黃埔支行申請續借人民幣2億元，期限為一年，利率按銀行貸款基準利率下浮10%執行，免抵押，免擔保。

　　五、同意盧鏗辭去公司總裁職務；聘任陸申為公司總裁。