上海中科合臣股份有限公司于2007年9月8日召開(kāi)三屆四次董事會(huì)及三屆三次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)關(guān)于公司變更部分募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的議案。

　　二、通過(guò)關(guān)于2007年第二次修改公司章程的議案。

　　董事會(huì)決定于2007年9月28日上午召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上及其它相關(guān)事項(xiàng)。