寧波大紅鷹實業投資股份有限公司于2007年9月5日召開五屆二次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于公司前次募集資金使用情況專項說明的議案。

　　二、通過關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性報告的議案。

　　董事會決定于2007年9月21日13:30召開2007年第一次臨時股東大會，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，股東可通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為當日9:30-11:30、13:00-15:00，審議以上及《公司向特定對象非公開發行A股股票的議案》等相關事項。

　　本次網絡投票的股東投票代碼為“738830”；投票簡稱為“紅鷹投票”。