湖南新五豐股份有限公司于2007年8月28日召開二屆二十三次董事會及二屆九次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年半年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2007年中期資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以公司2007年6月30日股本為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增8股。

　　三、通過關(guān)于湖南潤豐投資置業(yè)有限公司(公司控股95%以上，下稱：潤豐置業(yè))章程及合資合同的議案。

　　四、通過公司投資

　　五、通過關(guān)于修訂《公司章程》的預(yù)案。

　　董事會決定于2007年9月14日上午召開2007年第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。