上海錦江國際旅游股份有限公司于2007年8月28日召開五屆二次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年半年度報告及其摘要。

　　二、通過關于授權公司管理層適時出售持有其他上市公司流通股事宜的議案。

　　三、根據中國證券監督管理委員會上海監管局的要求，決定對原《“公司治理專項活動”自查事項》進行補充披露，具體內容詳見2007年8月30日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　四、同意鞠新興不再擔任公司