上海三愛富新材料股份有限公司于2007年8月28日召開五屆二十三次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過修改公司章程部分條款的議案，該事項尚需提交公司股東大會審議通過。

　　二、通過2007年半年度報告。

　　三、通過關于固定資產報損的議案。

　　四、同意公司通過“信托受益憑證”方式實施短期融資，融資額為人民幣3億元，期限一年，由中信信托投資有限責任公司發放信托貸款，由中國人民建設銀行上海第四支行提供信托借款擔保，預計融資成本比基準年貸款利率下浮17%左右。